大河网讯 中信银行郑州分行始终认真贯彻落实“断卡”行动要求，践行国有金融企业使命担当，用实际行动协助公安机关打击新型电信网络诈骗犯罪。
4月26日下午14时，一名男子至中信银行郑州分行某网点办理大额取款。柜台为其办理身份证联网核查时，发现该客户登记住址为河北省某地，且该男子年龄较小，取款金额却较大。在办理业务过程中，同行人员频频代为传达授意指令，种种疑点引起该网点柜面人员警觉。
为进一步核实信息，该行柜面人员询问客户是否办理大额取现预约及预约渠道，得到通过手机银行预约的回答。但客户手机号码与留存预约大额取现电话号码并不相符，非客户本人操作的可能性较大。当进一步沟通取款用途时，男子声称取现金用于结婚礼金。沟通过程中，陪同人员一直与其交头接耳，不断使用手机与其他人密切联系。
经柜台查询，系统显示该客户银行卡于今年3月份办理挂失补卡，为长期不动户重新启用，与大额异常取现洗钱案例特征较为吻合，该行以客户年龄小，作为外地人携带大额现金不安全，最好通知亲属陪同办理为由，暂时婉拒客户取款，并第一时间与公安机关取得联系。
经查证，该男子为电信诈骗涉案人员，其名下三张他行银行卡均已涉案，公安机关立即出警，现场抓获2名涉案嫌疑人员，并收缴涉案资金28万元。（闫蕾）